Moduł Obsługi Rejestru Transakcji Progowych i Podejrzanych (Moduł Transakcja)

Moduł Obsługi Rejestru Transakcji Progowych i Podejrzanych, będący rozszerzeniem zakresu funkcjonalnego Systemu e-Poczta oraz POCZTA 2000 stworzony został w związku z:

  • Ustawą z dnia 17 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 00.116.1216)  z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2001r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczenia danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 113, poz. 1210).
  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 101, poz. 935).


Zadaniem systemu jest pozyskiwanie informacji o transakcjach progowych i podejrzanych (poprzez import z systemów e-Poczta lub POCZTA 2000, bądź poprzez ręczną rejestrację), zatwierdzanie oraz przekazanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. Użytkownikami Systemu są:

  • Oddziały Regionalne oraz Centrala Biura Zarządzania Bezpieczeństwem,
  • Kasy Zbiorczo Zasilające,
  • Oddziały Terenowe Centrum Usług Koncesjonowanych.